Gemeint sind Verstöße gegen Datenschutzgesetze zum Schutz personenbezogener Daten. Hierzu gehören insbesondere Fälle, bei denen eine große Zahl oder besonders sensible Daten betroffen sind. Beispiele: 

Geldwäscher versuchen, kriminell erwirtschaftete Vermögenswerte in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Das kann beispielsweise passieren, wenn man ein Konto zur Verfügung stellt, über das illegale Gelder geschleust werden oder wenn man Vermögenswerte ankauft, die aus illegaler Quelle stammen. In der Regel geht es hier um Verstöße nach § 261 StGB oder gegen Vorschriften aus dem Geldwäschegesetz (GwG).

Bei einem Interessenkonflikt ist eine Person / ein Unternehmen in mehrere Interessen verstrickt, die möglicherweise die Motivation oder die Entscheidungsfindung dieser Person / dieses Unternehmens negativ beeinflussen. Eine solche Situationen liegt beispielsweise vor, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters im Widerspruch zu den Unternehmensinteressen stehen und das Unternehmen hierdurch Schaden erleidet.

Hierzu zählen Verstöße, die der Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem Markt entgegenwirken. Eine wettbewerbswidrige Situation liegt vor, wenn beispielsweise Absprachen bzw. ein Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen zwischen Unternehmen und dessen Konkurrenten vorgenommen werden.

Hiermit ist insbesondere der Verstoß gegen geltende Rechnungslegungsvorschriften bzw. die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gemeint, der zu einer falschen Darstellung in der Finanzberichterstattung des Unternehmens führt. Zum Beispiel: unzulässiges Erstellen bzw. Verfälschen von Rechnungen, Gutschriften, Finanzabschlüssen, Prüfprotokollen etc.

Umweltschutz umfasst jegliche Umweltdelikte und Umweltschädigungen, zum Beispiel: 

Hierunter fallen sämtliche Vermögensdelikte zum Nachteil von Umarex, zum Beispiel:

Beispiele hierfür sind: